La Firma - Misión
Somos una consultora formada por expertos con gran experiencia y altamente especializados académica y profesionalmente en materia financiera, legal y regulatoria a nivel nacional e internacional con la capacidad para atender y dar solución adecuada a la complejidad que representan los grandes proyectos legales, de compliance y de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con los más altos estándares de calidad. Apoyamos y acompañamos a las empresas en los procesos de implementación normativa, y debida diligencia de clientes, proveedores y otros relacionados.
Nos caracterizamos por ser una innovadora y moderna empresa de consultoría que ofrece a sus clientes desarrollar un trabajo serio profesional con una eficiente metodología y aplicación de modernas técnicas estratégicas ya probadas en el mercado.
Sentimos como propios los retos de nuestros clientes y les facilitamos el mejor camino para conseguirlos.
Finalidad
La prevención del lavado de dinero o legitimación de capitales se ha convertido en uno de los campos de mayor exigencia para los negocios financieros y no financieros a nivel mundial. Ante este nuevo desafío es preciso garantizar a nuestros clientes tranquilidad en el manejo de sus operaciones y las relaciones con los reguladores.
Nuestros servicios están adaptados al cumplimiento de todas las regulaciones nacionales e internacionales en materia anti lavado de dinero (ALD).
Ofrecemos a nuestros clientes conocimientos, experiencias y mejores prácticas gerenciales, las cuales proporcionan elevados estándares de calidad, actitud y valores profesionales en todo momento.
Brindamos soluciones personalizadas, adaptadas a su organización entendiendo, industria, cultura, necesidades y desafíos.
Lograr ser una empresa reconocida en el mercado por la creación de valor a nuestros clientes a través de la prestación de servicios de consultoría de excelencia.
nuestros servicios
El objetivo del trabajo ofrecido apunta a optimizar y minimizar los riesgos en la aplicación de las normas legales vigentes mediante una razonable y discreta interpretación de las mismas que permita la debida implementación y la resolución de casos concretos.
- Diseño y establecimiento de sistemas ALD. Manual de Políticas y Procedimientos en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo PLD/FT.
- Elaboración. Actualización y Control de Calidad.
- Implementación de áreas y estructuras de Compliance.
- Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras y No Financieras.
- Revisiones a las áreas y programas de Compliance y PLD/FT, para asegurarse el debido cumplimiento de las disposiciones.
- Definición y desarrollo de Herramientas de Detección: Debida Diligencia, Conozca a su Cliente, Alertas, Perfiles y Matrices de Riesgo.
- Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones.
- Comité de cumplimiento. Perfil de cliente, implementación.
- Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones.
- Concientización, capacitación e inducción a los distintos niveles de la Organización. E-learning. Herramientas para la capacitación y evaluación de personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Auditoria Operativa y Funcional del grado de Cumplimiento de la Entidad.
- Diseño y establecimiento de sistemas ALD. Manual de Políticas y Procedimientos en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo PLD/FT.
- Elaboración. Actualización y Control de Calidad.
- Implementación de áreas y estructuras de Compliance.
- Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras y No Financieras.
- Revisiones a las áreas y programas de Compliance y PLD/FT, para asegurarse el debido cumplimiento de las disposiciones.
- Definición y desarrollo de Herramientas de Detección: Debida Diligencia, Conozca a su Cliente, Alertas, Perfiles y Matrices de Riesgo.
- Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y reporte de operaciones.
- Comité de cumplimiento. Perfil de cliente, implementación.
- Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones.
- Concientización, capacitación e inducción a los distintos niveles de la Organización. E-learning. Herramientas para la capacitación y evaluación de personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Auditoria Operativa y Funcional del grado de Cumplimiento de la Entidad.
Nuestro asesoramiento busca solucionar necesidades planteadas desde las empresas, con una presencia permanente en las mismas a fin de detectar áreas con un criterio proactivo y de planificación. Estas tareas se realizan en estrecha colaboración con los dueños y funcionarios de la compañía. El enfoque es diferencial en el mercado y potencia, con la debida anticipación, la identificación de oportunidades de negocios.
contacto
- Cerrito 1054, 6to. Piso / Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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